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追踪木马驮走的巨款

发布时间:2021-01-20 08:50:47 阅读: 来源:磁力泵厂家

□ 本报记者 陈兆扬  去年10月中旬,沧州市公安局运河分局辖区一居民在操作手机过程中,被不法分子植入木马病毒,银行卡内40万余元现金被人分10次转走。运河警方随即上案,辗转上海、北京、厦门等多个省市,经过近半年的艰苦努力,终将此案成功侦破。  换积分  40万余元不翼而飞  2015年10月17日,沧州市公安局运河分局接到报案称:辖区一居民当日遭遇电信诈骗,被骗巨额现金40万余元。接到报案后,运河分局刑警大队迅速成立了“2015·10·17特大电信诈骗案”专案组,责令市场刑警中队中队长边智猛带领民警对此案展开侦破。  据受害人称,当年10月16日17时许,他收到一条“10086”发来的兑换积分的短信,当时因工作忙没有在意。17日下午,他点开了短信附带的链接。时隔不久,他突然接到银行客服打来的电话,称他的银行卡当日在短时间内有40万余元的巨额资金转出,询问是否为本人操作。他当时就慌了,经过进一步查询,得知当日被人分10次从银行卡内转出现金40万余元。  根据报案人反映的情况,专案组判断这是一起典型的利用手机木马实施作案的电信诈骗案件,当即与相关部门沟通联系,对受害人提供的诈骗链接进行追查,并对案发当日在案发地附近出现过的伪基站进行排查追踪。同时,专案组积极与银行方面沟通,查询被骗资金流向。通过大量工作,专案组发现被骗资金在案发当日被分10次先后转入上海的一个第三方交易平台。  赴上海  确定资金汇入点  专案组民警立即赶赴上海展开调查。经进一步查询,专案组民警发现被骗资金已从第三方交易平台流入深圳一家贸易公司的账户,又被层层转入全国各地不同银行、不同人员的个人账户。为了查清被骗资金的具体流向,专案组民警多次赶赴北京,到不同银行的总行查询明细,最终发现所有被骗资金全部被汇入厦门某银行的一个个人账户,并且已被取现。  此案案情错综复杂,为了尽快破案,专案组民警来往于沧州、北京、上海、厦门等地,昼夜加班加点的研判、排查、走访。  得突破  五名嫌犯落法网  此时已临近2016年春节,专案组民警再次赶赴厦门。这一次,专案组民警在厦门打开了此案的突破口。  民警在确定嫌疑账户以及开户人资料后,调取取款监控视频发现,取款人并不是嫌疑账户的开户人。经过进一步工作,专案组民警最终查清了开户人与取款人的暂住地址等重要信息。为了查清诈骗团伙人员构成,进一步固定证据,专案组决定放长线钓大鱼。  在厦门警方的配合下,边智猛带领专案民警对多名涉案嫌疑人员采取跟踪、秘密监控等多种侦查手段,逐渐确定了团伙多名犯罪嫌疑人的身份,并掌握了大量的犯罪证据,静待收网时机到来。  今年4月15日,已在厦门工作半个多月的专案组民警掌握了多名犯罪嫌疑人到厦门聚集的消息。时机成熟了,专案组民警立即对犯罪嫌疑人可能聚集的地点展开蹲守、布控。当天中午,民警冒着大雨,在厦门一广场将团伙5名福建籍犯罪嫌疑人全部抓获,当场追缴涉案资金300万余元,冻结涉案账户资金100万余元。  5月24日,涉嫌诈骗犯罪的嫌疑人林某、刘某已被检察机关批准逮捕。

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